企業管治

概述

董事會須向本公司股東負責,指揮及監察本公司事務,務求提高股東價值。董事會自行幷透過多個董事委員會積極參與及負責釐定本公司整體策略、設定企業宗旨及目標和監察達成有關宗旨及目標的情況、監察本公司之財務表現及賬目編製、制定企業管治常規及政策,以及檢討本公司之內部監控制度本公司管理層負責實施本公司之整體策略及其日常運作與管理。董事會可接觸本公司之高級管理人員,商討有關管理資料之查詢。

執行董事

高永崗

董事長兼執行董事

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非執行董事

魯國慶

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陳山枝

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楊魯閩

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黃登山

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獨立非執行董事

劉遵義

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范仁達

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吳漢明

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董事會秘書

郭光莉

資深副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書

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董事會專門委員會

董事會下設四個委員會:

審計委員會

薪酬委員會

提名委員會

戰略委員會

 

各委員會受其各自職權範圍的管治 。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

 審計委員會薪酬委員會提名委員會戰略委員
高永崗 - - 主席 -
魯國慶 - 成員 - -
陳山枝 - - - 主席
黃登山 - - 成員 -
楊魯閩 - - - 成員
劉遵義 成員 成員 成員 成員
范仁達 主席 主席 成員 -
劉明 成員 成員 - 成員
吳漢明 - - 成員 成員

 

憲章文件及職權範圍

組織章程大綱及章程細則

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審計委員會章程

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薪酬委員會章程

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提名委員會章程

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道德準則

商業行為與道德規範

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政策及程序

董事及高級管理人員報酬政策

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內部審計章程

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股東提名候選董事的程序

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股東通訊政策

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